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APP version of CAMS7 Deutsch dumps torrent materials is online test engine based on WEB browser. It supports Windows/Mac/Android/iOS,etc. It is steadier than Soft version. This VCE test engine of CAMS7 Deutsch exam dumps has some function details different from Soft version. Both of these two versions are not applicable in Mobil Phone. People should download on computer.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches Kundenverhalten deutet am stärksten auf einen möglichen Kontoübernahmebetrug hin?

A) Stabile Kontostände im Zeitverlauf
B) Plötzliche Anmeldeaktivität aus ungewöhnlichen Jurisdiktionen, gefolgt von schnellen Überweisungen
C) Regelmäßige Rechnungszahlungen
D) Allmähliche Erhöhung der Gehaltseinlagen

2. In welchen der folgenden Fälle kann ein Finanzinstitut einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) veröffentlichen?

A) Eine Polizei eines Drittlandes erkundigt sich direkt nach dem Kunden.
B) Ein externer Berater erkundigt sich nach den Details des SAR
C) Ein Kunde fragt nach einer möglichen Meldung an die lokale Financial Intelligence Unit (Ausfüllen)
D) Ein Gerichtsbeschluss fordert die Bank auf, den SAR vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsabteilung offenzulegen

3. Bei der Implementierung eines Kundenscreeningsystems zur Aufdeckung möglicher Sanktionsumgehungen bei einem Finanzinstitut (FI) sollten welche der folgenden Anforderungen berücksichtigt werden, um ein effektives Listenmanagement zu gewährleisten? (Zwei auswählen.)

A) Nur bestimmten Personen sollte es erlaubt sein, die Listen zu ändern.
B) Listen können intern erstellt oder von einem Anbieter erworben werden.
C) Es sollten ausschließlich regulatorische Listen verwendet werden, einschließlich derer des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und der EU.
D) Alle Listen sollten für das Screening in allen Rechtsordnungen verwendet werden.

4. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Wolfsberg-Gruppen
B) Finanzermittlungsstellen
C) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
D) Europäische Kommissionen

5. Die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lässt sich am besten daran messen, inwieweit Systeme und Kontrollen:

A) Minimierung des operativen Aufwands für das Finanzinstitut
B) Werden kosteneffektiv implementiert
C) Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften.
D) Die Risiken und Bedrohungen durch Finanzkriminalität mindern.

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